Засновник OneCoin, Костянтин Ігнатов, був заарештований в аеропорту Лос-Анджелеса за звинуваченням у здійсненні телекомунікаційних шахрайств і криптовалют, повідомили в прокуратурі Манхеттена. Розслідування США показало, що OneCoin фактично є "багатомільярдною фінансовою пірамідою, що передбачає продаж помилкових криптовалют".
Створене в 2014 році в Болгарії підприємство OneCoin полягало в продажу передбачуваної криптовалюти, яка фактично не існувала, і маніпулювання цінами. Працював сам Ігнатов, його сестра Ружа Ігнатова, що переховується зараз і багато інших. Третім підозрюваним у справі OneCoin є Марк Скотт, обвинувачений у відмиванні півмільярда брудних доларів. Три з них нібито використовували крипто-валютну лихоманку, щоб заробляти гроші на довірливих інвесторах, продаючи їм нікчемну валюту. Інвестори не мали можливості відстежувати потік своїх грошей або робити покупки, - заявив представник ФБР.
"Це старий тип шахрайства, відомий у світі віртуальних валют", - сказав Джон Р. Тафур, фахівець з податкової служби (IRS). Згідно з судовими документами, криптовалюта OneCoin була створена виключно з метою обману інвесторів.Батькам Ігнатовича вдалося переконати своїх жертв інвестувати в OneCoin на основі повної брехні про віртуальну валюту ».
Незважаючи на звинувачення та затримання Ігнатова, OneCoin все ще присутній на світових інвестиційних ринках і продовжує генерувати прибутки. За даними американських правоохоронних органів, банківські записи показують, що "OneCoin Ltd." досягла доходу від продажу 3,353 млрд. євро в 2014-2016 роках, а загальний прибуток склав 2,232 млрд. євро ". Кожному з обвинувачених загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення не менше 20 років.
0 Коментарі